في الدقيقة 95 .. البرازيل تهزم اليابان 2-1 وتتأهل للدور ال ال16 بالمونديال وزير الإعلام ينفي تعيين مستشارين أو مساعدين له هشام نصر يكشف موعد الحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جولدمان ساكس: القيمة العادلة للجنيه المصري عند 43 جنيهًا للدولار الكهرباء تتوسع في العدادات الذكية.. بروتوكول مع "اتصالات مصر" لتحديث منظومة القياس فيضانات مدمرة تضرب كنتاكي الأمريكية.. 4 قتلى وعشرات عمليات الإنقاذ يورجن كلوب يرفض زيارة مصر .. إعرف السبب الدكتور نصر علام يكتب : "مرحلة حاسمة فى تاريخ المنطقة والوطن"

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.